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Las cuentas secretas de Pinochet en Estados Unidos
Banco Riggs contrató a funcionario público que debía denunciar existencia de millonarias cuentas de Pinochet. El nombre del ex dictador fue cambiado para no aparecer en las bases de datos vigiladas por la Oficina de Control de Divisas y la Reserva Federal de los Estados Unidos. El banco también habría lavado dinero del actual dictador de Guinea Ecuatorial
Escribe Enrique Flor / agenciaperu.com
Miami.- Los principales funcionarios del Banco Riggs se habrían encargado directamente de lavar unos 8 millones de dólares del ex dictador Augusto Pinochet, según se desprende de un informe de 122 páginas del Subcomité Permanente de Investigadores del Senado de Estados Unidos, hecho público hace una semana y que ha merecido el compromiso del presidente George Bush ante su homólogo chileno, Ricardo Lagos, a profundizar las investigaciones sobre este caso, tras el encuentro que ayer sostuvieron ambos mandatarios en la Casa Blanca, en la ciudad de Washington.
De acuerdo al informe, los directivos ocultaron la existencia de cuentas bancarias con depósitos entre 4 y 8 millones de dólares, y burlaron las estrictas leyes antilavado de dinero reforzadas en el sistema financiero estadounidense luego del ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York.
La investigación parlamentaria concluye que el banco no hizo el mínimo esfuerzo para determinar si los fondos fueron obtenidos de manera legítima y, por el contrario, se encargó de ocultar que las cuentas pertenecían efectivamente al ex dictador de Chile.
Luego que en diciembre del 2002 la prensa británica informara que Pinochet tenía depositado un millón de dólares en el Banco Riggs de Estados Unidos, esta entidad financiera se adelantó a cualquier investigación oficial y cambió el nombre de los titulares de la cuenta de “Augusto Pinochet Ugarte y Lucía Hirart de Pinochet” por “L. Hirart /& A.Ugarte”, según reveló el Miami Herald.
PRESUNTOS IMPLICADOS
Este caso ha captado la atención de los principales medios informativos de los Estados Unidos.
Según el New York Times, Raymond L. Lund, ex vicepresidente ejecutivo del Riggs, abrió personalmente la cuenta de Pinochet. El mismo periódico detalla que el presidente del banco, Lawrence Hebert, declaró ante el Senado que Joe L. Allbritton, el accionista individual más importante del Riggs, viajó a Chile a visitar clientes, y mantuvo una relación de negocios con el ex general.
Otro hecho que compromete al Banco Riggs resulta la contratación de Ashley Lee, un ex examinador federal que laboró 34 años en la Oficina de Control de Divisas y que estaba a cargo de supervisar aquel banco. Lee renunció a ese cargo público para asumir la vicepresidencia ejecutiva del Riggs.
Sin embargo, tal como lo detalla el Washington Post, Lee negó el testimonio de otros dos examinadores del banco que habían afirmado que en el 2002 el propio Lee los había instado a excluir los documentos que revelaban la relación entre el Riggs y Pinochet. Aquella exclusión habría evitado que las cuentas de Pinochet fueran conocidas por la Reserva Federal y la propia Oficina de Control de Divisas.
EMPRESAS DE PAPEL
Pesquisas preliminares apuntan a que los funcionarios del Banco Riggs enviaron el dinero a Pinochet por correo, en varios cheques de cajero entre el 2001 y el 2002.
Según las mismas pesquisas, el Banco Riggs habría creado corporaciones pantallas, offshore, para facilitar transferencias millonarias a favor de Pinochet, de 88 años y sobre quien penden procesos por delitos de lesa humanidad.
De acuerdo a la información a la que accedió agenciaperu.com, el Riggs también creó este tipo de empresas offshore para lavar el dinero del actual presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nquema, cuyos fondos se sospechan son fruto de la corrupción en el ejercicio público.
Sin embargo, el Riggs tampoco habría hecho el menor esfuerzo en determinar el origen lícito de los fondos.
ANTE ESCÁNDALO, VENDEN EL BANCO
En medio de las investigaciones del Senado de Estados Unidos, el Banco Riggs fue vendido al grupo financiero PNC Financial Services por 779 millones de dólares.
El Banco Riggs posee activos por 6 mil millones de dólares, es el más grande de Washington y en su exclusiva cartera de clientes destacan la mayoría de embajadas existentes en la capital de los Estados Unidos.
Hace dos meses, el banco fue multado con 25 millones de dólares por lavado de dinero de varios sospechosos sauditas de quienes presumen financiarían actividades terroristas.
INVESTIGACIÓN EN CHILE
Según los reportes de la prensa chilena, el Consejo de Defensa del Estado iniciará una detallada investigación para determinar el origen de los millonarios fondos encontrados a Pinochet.
En ese sentido, el Gobierno de Chile contrató al abogado Claudio Grossman para preparar un informe sobre la investigación del Senado de los Estados Unidos.
Como se sabe, cuando el ex dictador fue puesto bajo arresto domiciliario en Chile, el año 2001, se encontraba vigente la orden internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón que disponía el congelamiento de las cuentas de Pinochet y sus familiares.
De ahí que el gobierno de Bermuda incautara una cuenta en una subsidiaria del Standard Life Assurance.
Los defensores de Pinochet alegan que los fondos encontrados en Estados Unidos responden a donaciones que tenían como objetivo costear la defensa del ex militar mientras se encontraba en Londres.
De acuerdo a un despacho de la Agencia EFE, el portavoz de Pinochet en Chile, el ex general Guillermo Garín, declaró que el “general (Pinochet) está aquejado de varias enfermedades, que está muy confuso, y que es incapaz de explicar el origen de los recursos”.
Las investigaciones sobre las cuentas secretas de Pinochet en Estados Unidos surgen, además, en medio de la revelación hecha por un ex militar, quien -según reporta la agencia noticiosa AP-, confesó que “Pinochet envió un mensaje cifrado a todas las unidades militares en 1979 para eliminar los indicios de ejecuciones”. La identidad del militar es manejada en reserva.
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